ASAMER


 

Predstavenstvo spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31412106, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v Odd.: Sa, vložke č.: 14/R (ďalej len “spoločnosť“) týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“) a článkom IX. stanov spoločnosti zvoláva

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti,

ktoré sa bude konať dňa 30. augusta 2017 o 12.00 hodine v sídle spoločnosti (Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie), s nasledovným programom:

  1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
  2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
  3. Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2016
  4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
  5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2016 a končiacom 31.12.2016
  6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
  7. Záver

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia t.j. 27.8.2017.
Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 30.8.2017 so začiatkom od 11:30 do 12:00 hod.
viac informácií pre akcionárov >>